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MSB全称MoneyServicesBusiness，美国MSB牌照是由Fincen(美国财政部下设机构金融犯罪执法局)监管并颁发的一类金融牌照，主要受监管对象是金钱服务相关的业务与公司，包括了数字货币、虚拟货币的交易，ICO发行，以及外汇兑换，国际汇款等等的业务。在美国从事上述相关的相关业务的公司，必须向申请MSB牌照，才能合法地运营。

美国金融MSB牌照的优势

1、美国MSB含金量非常高，牌照在业务开展中的市场认可度也很高。

2、投资者认可度高，美国的公司法律及金融业监管非常完善，拥有美国MSB牌照，在货币交易平台更受全球投资者的认可。

3、获得美国财政部的权威批准，可以在美国及全球开展相关业务，即代表对数字货币平台的合规监管。

4、提高平台认可度与知名度，MSB 牌照也是全球数字货币交易机构标配的牌照。CoinbaseBitfinex，Poloiex，火币网,ok,币安交易所等平台均持有此牌照开展经营。

5、多元化服务，MSB牌照准许货币兑换及发送服务，可以更好地满足客户需求。

6、性价比高，在牌照办理成本方面，美国MSB牌照的性价比是最高的。

美国的MSB牌照申请流程及周期

MSB牌照·合规要求

随着合规要求越来越高，交易所自身的法律风险管理也需要逐步提高，相关人员但风险意识也需要提高，为此我们团队认为交易所需要对以下问题给予足够重视：

(一) 内控规则制定和审查 1.对交易所的用户协议进行起草、修改和提供咨询;2.对交易所的隐私权政策的相关条款进行起草、修改和提供咨询; 3.对交易所的许可和披露信息进行审核和提供咨询; 4.对交易所的Cookies政策、市场数据使用规则、市场交易规则等必要公开信息进行审查、修改和提供咨询; 5.从合规和法律风险管理角度，对上币规则、上币审查标准及相关的协议进行审查、修改和提供咨询; 6.对交易所线上销售协议的相关条款进行起草、修改和提供咨询; 7.根据税务咨询、证券咨询，许可、反洗、打击资助恐怖主义咨询，就交易所运营的法律架构提供咨询、建议; 8.为平台币或其他上币项目的发行做合规审查，并对潜在风险提供合规解决方案；9. 参考最佳治理实践，编制有关治理结构的法律文件。

(二) 税务规划服务 1.根据交易所的运营结构，提供相关的税务咨询意见;2.对最终清算或将收到的数字货币或代币转换为法定货币而产生的收入或资本收益的税务处理; 3.交易所提供服务而获得报酬产生的收入或资本收益的税务处理。

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